央行等三部門最新發文:3月1日起,個人存取現金超5萬元需登記資金來源
時間:2022/2/7 11:19:54 | 來源:匯通財經
三部門發文:3月1日起,個人存取現金超5萬元需登記資金來源;近日,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到,商業銀行、農村合作銀行、農村信用合…
三部門發文:3月1日起,個人存取現金超5萬元需登記資金來源;
近日,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到,商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆5萬元以上或者外幣等值1萬以上現金存取業務的,應當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途
【免責聲明范文】這段話僅代表著作著個人學術見解,與匯通網可有可無。匯通網對這篇文章申辯權、學術見解如何判斷穩定方智,錯亂所收錄知識的合理性、靠譜性或完整篇性展示 所有明確或表達的可以保障,且不購成所有投資小編建議,請人僅作借鑒,并自動履行所有 風險控制與總責。
近日,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到,商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆5萬元以上或者外幣等值1萬以上現金存取業務的,應當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途
更多保險資訊